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投資者關係
最新公告

關於 2019 年度關聯交易預計公告

發布人:發布時間:2019.07

天堂在线三農科技服務股份有限公司 

關於 2019 年度關聯交易預計的公告 


        本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 

        一、關聯交易基本情況 

        1、天堂在线三農科技服務股份有限公司(以下稱“天堂在线科技”或“公司”)及公 司子公司擬與關聯方西藏山南神宇創業投資管理合夥企業(有限合夥)(以下簡 稱“山南神宇”)、南充天堂在线車輛工程機械有限責任公司(以下簡稱“南充車輛”)、 宿遷昊昇農業發展有限公司(以下簡稱“宿遷昊昇”)發生關聯交易事項,預計 2019 年度關聯交易額度合計不超過 400 萬元,占公司最近一期經審計淨資產的 1.85%。 

        2、2019 年 7 月 22 日,公司召開第四屆董事會第四十五次會議,非關聯董事 以 4 票讚成、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關於公司 2019 年度關聯交易預計 的議案》,董事王新明先生對本議案回避表決。獨立董事發表了同意的事前認可 意見及獨立意見。 

        3、公司與同一關聯人發生的關聯交易金額及與不同關聯人進行的同一交易 標的相關的關聯交易金額合計均不超過公司 2018 年 12 月 31 日經審計淨資產絕 對值的 5%,因此本議案無需提交股東大會審議。 

        二、預計的關聯交易類別及額度 

        

        三、關聯人介紹及關聯關係 

        1、基本情況 

        (1)西藏山南神宇創業投資管理合夥企業(有限合夥) 

        企業類型:有限合夥企業 

        成立時間:2008 年 2 月 2 日 

        執行事務合夥人:王新明 

        住所:西藏山南地區山南賓館 

        經營範圍:創業投資谘詢業務、創業投資管理、為創業投資企業提供創 業 管理服務業務。 

      (2)南充天堂在线車輛工程機械有限責任公司 

        公司類型:有限責任公司 

        成立時間:2012 年 2 月 24 日 

        注冊資本:1,800 萬人民幣 

        法定代表人:黃曉麗 

        住所:南充市順慶區瀠溪鎮楊家橋村 A-19 號 

        經營範圍:銷售:汽車;潤滑油、普通機械及零配件、鋼材、建築機械、機電 產品、五金、交電、化工產品;建築材料、裝飾材料、農副產品、百貨;汽車、摩 托車配件、農業工程技術谘詢及服務,提供汽車相關業務谘詢服務。(依法須經批 準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。 

      (3)宿遷昊昇農業發展有限公司 

        公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股) 

        成立時間:2011 年 3 月 18 日 

        注冊資本:2,000 萬人民幣 

        法定代表人:蒲虹斌

        住所:宿遷市宿豫區浦東國際花園南 3 幢 

        經營範圍:蔬菜新品種種植、研發;房屋及設施租賃;物業管理、酒店管理; 農牧業機械設備及其他機械設備、汽車及其零配件、摩托車及配件、建築材料、 化工產品(危險化學品除外)、五金交電、日用百貨、初級農產品、金屬材料、通 信設備(無線電接收設施除外)、辦公用品、計算機、水利水電設備、太陽能及沼 氣設備銷售;農業機械技術谘詢服務;小型農業機械、通用機械零配件製造,房地 產開發、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動) 

        2、與上市公司的關聯關係 

        山南神宇持有天堂在线科技 2.95%的股份,公司實際控製人王新明持有山南神宇 51%的表決權,因此,山南神宇為公司關聯方。南充車輛係山南神宇的控股子公 司。 

        蒲虹斌是公司實際控製人王新明的妹夫,蒲虹斌是公司的關聯自然人,其持 有宿遷昊昇 70%的股權,因此,宿遷昊昇是公司的關聯方。 

        3、履約能力 山南神宇及南充車輛、宿遷昊昇依法存續經營,其經濟效益和財務狀況良好, 日常交易中能正常履行合同約定內容,具備誠信履約能力。 

        四、關聯交易主要內容 

        1、定價政策與定價依據 

        公司與上述各關聯方發生的關聯交易,均參照市場公允價格定價,由雙方協 商確定。 

        2、關聯交易協議 

        關聯交易協議由雙方根據實際情況在預計金額範圍內簽署。 

        五、關聯交易目的和對上市公司的影響 

        公司與上述關聯方發生的交易是為了滿足公司正常生產經營的需要,交易雙 方以市場價格為基礎,通過公允、合理協商的方式確定關聯交易價格。公司與關 聯方發生的關聯交易可以發揮雙方各自的優勢,實現彼此資源互補,符合公司發展需要及全體股東的利益。公司主要業務不會因關聯交易的實施而對關聯方形成 依賴,不會影響公司的獨立性。 

        六、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見 

        獨立董事事前認可意見: 

        根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市 公司規範運作指引》和《公司章程》等有關規定,在召開公司第四屆董事會第四 十五次會議前向獨立董事提供了《關於 2019 年度關聯交易預計的議案》及相關 材料,作為公司的獨立董事,本著對公司和投資者負責的原則,對此議案所涉及 的事項向公司有關部門和人員進行了詢證,同意將該議案提交公司第四屆董事會 第四十五次會議審議。 

        獨立董事意見: 

        公司對 2019 年度關聯交易預計係根據 2019 年度生產經營計劃所需,關聯交 易價格參照市場公允價格,不會影響公司的獨立性,亦不會損害公司股東尤其是 中小股東的利益。公司 2019 年度預計關聯交易事項的審議程序和內容均符合法 律法規及《公司章程》的要求,關聯董事回避表決。綜上所述,天堂在线一致同意上 述關聯交易預計額度事項。 

        七、備查文件 

        1、公司第四屆董事會第四十五次會議決議; 

        2、獨立董事關於公司 2019 年度關聯交易預計事項的事前認可意見; 

        3、獨立董事關於公司第四屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見。 

        特此公告。 


                                                                                                         天堂在线三農科技服務股份有限公司 董 事 會 

                                                                                                                          2019 年 7 月 22 日

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