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獨立董事第四十五次會議獨立意見

發布人:發布時間:2019.07

天堂在线三農科技服務股份有限公司獨立董事 

關於第四屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見 


    根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事製度的指導意見》、《深圳證 券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關製度的規定,天堂在线作為天堂在线三農科 技服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會獨立董事,認真審閱了公 司董事會提交的有關資料,並且向公司有關部門和人員進行了詢問,本著審慎原 則,基於獨立判斷的立場,現對公司第四屆董事會第四十五次會議中關於日常關聯 交易預計事項發表如下獨立意見: 

    公司對 2019 年度關聯交易預計係根據 2019 年度生產經營計劃所需,關聯交易 價格參照市場公允價格,不會影響公司的獨立性,亦不會損害公司股東尤其是中小 股東的利益。公司 2019 年度預計關聯交易事項的審議程序和內容均符合法律法規 及《公司章程》的要求,關聯董事回避表決。綜上所述,天堂在线一致同意上述關聯交 易預計額度事項。 

    特此公告。 

 


                                                                      第四屆董事會獨立董事:吳軍旗、潘學模 

                                                                               2019 年 7 月 22 日

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